위에 언급된 은행은 자사 라우팅 번호 267090594를 사용한 다양한 위조 공식 수표가 다양한 온라인 취업 기회 사기와 관련해 전국적으로 지불을 요구받고 있다고 보고했습니다.
위조 수표는 은행의 진짜 수표와 유사하지 않으며, 다음과 같은 특징으로 식별할 수 있습니다.
변형 #1
- 수표에는 다음과 같은 보안 문구가 적힌 직선형 어두운 상단 테두리가 있습니다. “진위 여부를 확인하려면 뒷면의 13가지 보안 기능 설명을 참조하세요.”
- “공식 수표”와 “은행 수표”라는 단어가 수표 상단 중앙에 겹쳐서 표시됩니다.
- 날짜는 “CASHIER’S CHECK”라는 단어의 오른쪽에 있습니다.
- 지불 필드에는 입력한 달러 금액 앞에 별표가 있습니다.
- 모든 수표에는 “BR” 및 “Originator” 코드와 분수 ABA 숫자가 없습니다.
변형 #2
- 수표는 변형 #1에 설명된 수표와 유사하지만 날짜, 송금인, 수취인 및 지불 금액은 손으로 쓸 수 있습니다.
지금까지 제출된 수표는 225달러에서 30,000달러 사이의 금액으로 지급되었으며, 송금인 이름이 다양했습니다.
추가 정보 및 BankUnited, NA에서 작성된 수표의 진위 여부를 확인하려면 (305) 698-4364로 전화하거나 팩스(305) 818-1417로 문의하거나 우편(7825 NW 148th Street, Miami Lakes, FL 33016)으로 은행 사기 조사 관리자에게 문의하세요.
위조 또는 가짜 품목 및 관련 자료를 받은 소비자는 다음 기관에 적절한 방식으로 불만을 제기해야 합니다.
- OCC: occalertresponses@occ.treas.gov로 이메일을 보내거나, (571) 293-4925로 팩스를 보내거나, (202) 649-6450으로 특별 감독 부서에 전화를 걸어 문의하세요.
- 미국 재무부, 감찰관실(OIG): 전화 (800) 359‑3898 또는 OIG 웹사이트 방문.
- 연방거래위원회(FTC): 전화로 (877) FTC-HELP에 문의하거나, 전자적으로 불만을 제기하려면 FTC 웹사이트를 통해 문의하세요.
- National Consumers League(NCL): 전화 (202) 835-3323 또는 이메일. 사기 신고를 제기하려면 NCL 사기 웹사이트를 방문하세요.
- 우수기업평가기관(BBB): 웹사이트를 방문하여 미국, 캐나다, 멕시코의 BBB를 찾아보세요.
- 연방수사국 인터넷범죄신고센터(인터넷에서 발생할 수 있는 사기를 신고하기 위해).
- 우편 서비스를 통해 서신을 수신한 경우 전화(888) 877-7644로 우편 검사 서비스에 연락하거나 우편 주소로 우편물(US Postal Inspection Service, Office of Inspector General, Operations Support Group, 222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100)을 보내거나 온라인 불만 양식을 통해 연락하십시오.
다른 유형의 금융 사기에 대한 추가 정보를 얻으려면 OCC 사기 리소스 페이지를 방문하세요. 이 페이지는 OCC.gov에서도 확인할 수 있습니다.
모니카 A. 프리스
집행국장
