통화감독청(OCC)은 플로리다 주 금융 규제 사무소로부터 수많은 가명과 웹사이트를 사용하는 기관들이 플로리다에서 은행 서비스를 제공한다고 주장하고 있다는 정보를 받았습니다. 어떤 경우에는 국가 은행이라고 사칭하기도 합니다. 두 그룹 모두 신원 도용을 포함한 사기를 저지를 가능성이 있는 정보를 얻기 위해 설계된 외국 호스팅 웹사이트를 사용해 왔습니다. 이러한 기관 중 어느 누구도 미국에서 은행 업무를 수행할 권한이 없으며, 웹사이트는 합법적인 금융 기관을 스푸핑하는 것으로 보입니다.
Fedro Asset Bank, NA는 다음 주소에서 은행 업무를 수행합니다.
- 10151 Deerwood Park Boulevard, 빌딩 100, 스위트 20-A, 잭슨빌, FL 32256.
- 1000 Legion Place, S-1250, 올랜도, FL 32801
- 이노베이션 스퀘어, 241 SW 7일 테라스, 게인스빌, FL 32601
- 원 어반 센터, 4830 W. 케네디 블러바드, S-730, 탬파, FL 33609
이 그룹이 사용하는 알려진 이름과 웹사이트는 다음과 같습니다.
ANZ은행 [www.anzfinancial.com]
이퀴셜 뱅크 [www.equititalasset.com]
Fedro Bank 또는 Fedro Asset Bank, NA [www.fedroassets.com]
페드록스 파이낸셜 뱅크 [www.fedroxfinancials.com]
Figs 재무 [www.figsfinancials.com]
레베셜 파이낸셜 뱅크 [www.leventialfinacials.com]
넬즈은행 [www.nelz-shore.com]
페릭스 은행 [www.pericsfinancials.net]
수익성 금융 은행 [www.profitary-financials.net]
리트 파이낸셜 [www.reitfinancials.com]
스카이스위프트 은행 [www.skyswiftfinancials.com]
스위스캐피탈 [www.scpprivate.com]
미국 콜렉터 은행 [www.usfinancecollector.com]
Ledge Community Credit Union, NA는 합법적인 플로리다 공인 금융 기관에 해당하는 다음 주소에서 은행 업무를 수행한다고 주장합니다.
- 2004 E. West Parkway, 플레밍 아일랜드, FL 32003
- 1 University of North Florida Drive, Jacksonville, FL 33224
- 11907 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218
이 그룹이 사용하는 알려진 이름과 웹사이트는 다음과 같습니다.
플라이게이트 파이낸셜 [www.flygatefinancial.com]
Ledge Community Credit Union, NA [www.ledgecommunitycu.com]
OCC는 이 사기에 피해를 입은 소비자에게 다음 기관에 적절한 방식으로 불만을 제기할 것을 권고합니다.
- OCC: occalertresponses@occ.treas.gov로 이메일을 보내거나 팩스로 (571) 293-4925로 보내주세요.
- 미국 재무부, 감찰관실(OIG): 전화 (800) 359‑3898 또는 OIG 웹사이트 방문.
- 플로리다 주 금융 규제 사무국: 전화(850) 487-9687 또는 전자적으로 불만을 제기하려면 웹사이트를 이용하세요.
- 연방거래위원회(FTC): 전화로 (877) FTC-HELP에 문의하거나, 전자적으로 불만을 제기하려면 FTC 웹사이트를 통해 문의하세요.
- National Consumers League(NCL): 전화 (202) 835-3323 또는 이메일. 사기 신고를 제기하려면 NCL 사기 웹사이트를 방문하세요.
- Better Business Bureau(BBB): BBB 시스템은 캐나다, 푸에르토리코, 미국 전역의 시장에 서비스를 제공하며 기업과 소비자 간의 신뢰를 증진하는 시장 리더입니다. 이 웹사이트는 지역 BBB의 연락처 정보, 200만 개 이상의 기업에 대한 객관적인 보고서, 소비자 사기 경고, 소비자가 신뢰할 수 있는 기업을 찾고 현명한 구매 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 주제에 대한 팁을 제공합니다.
- 연방수사국 인터넷범죄신고센터(인터넷을 통해 발생할 수 있는 사기를 신고하기 위해).
- 우편 서비스를 통해 서신을 수신한 경우 전화(888) 877-7644로 우편 검사 서비스에 연락하거나 우편 주소로 우편물(US Postal Inspection Service, Office of Inspector General, Operations Support Group, 222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100)을 보내거나 온라인 불만 양식을 통해 연락하십시오.
다른 유형의 금융 사기에 대한 추가 정보를 얻으려면 OCC 사기 리소스 페이지를 방문하세요. 이 페이지는 OCC.gov에서도 찾을 수 있습니다.
모니카 A. 프리스
집행국장
